公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-112

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席董自亭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟调整公司治理
结构：取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接；《江苏原力数字科
技股份有限公司监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将

公告编号：2025-112

一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位（由职工代表大会选举产生）。 根据上述调整，公司拟对《公司章程》进行相应修订。同时提请股东会授权公 司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相关事 宜。《公司章程》最终以经市场监督管理局备案的版本为准。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《江苏原力数字科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2025-051）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏原力数字科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。