公告日期：2025-07-31

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司内部控制制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 7 月 30 日经第三届董事会第十六次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏原力数字科技股份有限公司

内部控制制度

第一章 总则

第一条 为加强江苏原力数字科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理 水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的 规定，制定本制度。

第二条 内部控制是指公司董事会、总经理及其他高级管理人员及其他有
关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及 全体员工共同参与的一项活动。

第三条 公司内部控制的目的如下:

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；

（二）提高公司经营的效益及效率；

（三）保障公司资产的安全；

（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。

第二章 基本要求

第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素:

（一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括公司组织结构、权责分配、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。

（二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和落实。

（三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分清风险和机会。

（四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析，考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。

（五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施。

（六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的措施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容。

（七）信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并
及时向相关人员有效传递。

（八）检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通过持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。

第三章 内部环境

第六条 公司应完善公司治理结构，确保董事会、董事会专门委员会和股
东会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。

第七条 公司依据国家有关法律法规和《公司章程》，建立科学有效的职责
分工和组织架构，确保各项工作责权到位。

公司依据经营实际需要设置各部门。各部门贯彻执行职责和业务范围内的规章制度，编制各项业务流程，修订完善业务管理规范，并负责实施；各职能部门对分子公司进行专业指导、监督及服务，指导执行公司各项规章制度，发现问题督促整改；

第八条 公司明确界定各分子公司、各部门、各岗位职责、权限和目标，
建立相应的逐级授权、检查和问责机制，确保其在授权范围内履行职能；各级授权要适当，职责要分明。对授权实行动态管理，建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权及时修改或取消。

第九条 公司应建立完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场
风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施。

第十条 公司识别内部风险，应当关注下列因素：

（一）董事、高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；

（二）组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；

（三）研究开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。