公告日期：2025-07-31

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司保密制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 7 月 30 日经第三届董事会第十六次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏原力数字科技股份有限公司

保密制度

第一章 总则

第一条 为规范和加强江苏原力数字科技股份有限公司（以下简称“公
司”）秘密的管理，防范秘密信息外泄，保障公司整体利益和长远利益，根据 《江苏原力数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，结合的实际情况，特制定本制度。

第二条 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一
定范围内的人员知悉，经公司采取保密措施的各类信息。

第三条 本规定适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分、子公司
（如有）。

第四条 所有公司员工都有义务和责任保守公司秘密。

第二章 公司秘密的范围

第五条 公司秘密包括但不限于：

（一） 公司尚未公开的经营、发展战略及重大决策；

（二） 公司内部掌握尚未公开的工作报告、合同、协议、意向书及可行性分析材料；

（三） 公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表等财务资料；
（四） 公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

（五） 公司员工人事档案、工资收入及相关资料；

（六） 公司重要会议纪要；

（七） 公司未公开的项目信息、技术信息、知识产权类信息；

（八） 按照法律法规的规定应保密的事项，及公司其他应当保密的事项。
第三章 秘级分类

第六条 公司密级分为三类：绝密、机密、秘密。

第七条 绝密是指与公司生存、经营管理、人事有重大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，包括但不限于：

（一） 记载公司股份构成、成本、利润率、投资情况等直接影响公司权益的重要文件资料；

（二） 公司总体发展规划、经营战略、投管报告、商务谈判内容及该类信息为载体的正式合同和协议文书；

（三） 公司重要会议纪要；

（四） 按档案法规定属于绝密级别的各种档案；

（五） 公司其他重大决策。

第八条 机密是指与公司的生存、经营管理、人事有重要利益关系，泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，包括但不限于：

（一） 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表等财务资料；

（二） 尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部门对干部的考评材料；

（三） 公司与外部高层人士来往情况及该类信息载体；

（四） 按档案法规定属于机密级别的各种档案；

（五） 获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策；

（六） 公司在外事活动中的原则和政策；

（七） 公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的其他信息。

第九条 秘密是指与本公司生存、经营管理、人事有较大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，包括但不限于：

（一） 公司人事方面的档案、合同、协议；

（二） 有关部门所调查的违法、违纪事件及责任人情况和该情况的载体；
（三） 尚未公开的项目信息、技术信息、知识产权信息及载体；

（四） 按档案法规定属于秘密级别的各种档案；

（五） 其他尚未公开的各类信息。

第四章 各密级内容知晓范围

第十条 绝密级：董事会成员、总经理及与绝密内容有直接关系的工作人员。

第十一条 机密级：副总经理级别及以上干部以及与机密内容有直接关系的工作人员。

第十二条 秘密级：部门总经理/负责人级别及以上干部以及与秘密内容有直接关系的工作人员。

第五章 保密措施

第十三条 公司密级文件、资料、物体及其载体（以下简称“密件”）以及涉及保密内容的会议资料、录音、录像、记录及其载体等应当采取保密措施存放。

第十四条 以电子文档、邮件等电子信息为载体的密件也应进行标密，标密应使首次接触该密件者可以马上注意到文件的……
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