公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-018

证券代码：874550 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州奥立思特电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部制度，我们作为常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，通过审阅相关资料，了解相关情况，就公司第四届董事会第十次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

同意公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，认为根据公司 2026 年度的公
司经营情况，董事会对董事、其他高级管理人员的考核公平、合理，制定的薪酬方案可以对公司董事、其他高级管理人员进行有效的、良好的激励与考核。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经核查，我们认为聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。因此我们一致同意该议案内容。董事会的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2026-018

三、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司董事会拟定的 2025 年年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段所处发展阶段、资金需求及是否有重大资金支出安排等因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司经营和长远发展需要，符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意该议案内容。董事会的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司资金周转及正常经营的前提下，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于报出 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2025 年度审计报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，报告内容真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案。

六、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：《常州奥立思特电气股份有限公司内部控制自我评价报告》符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025 年12 月 31 日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，

公告编号：2026-018

不存在重大缺陷。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）……
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