公告日期：2026-04-09

证券代码：874550 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州奥立思特电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邵家旭、蔡志军、葛鸿在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

邵家旭，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历，
机械工程及自动化专业。2021 年 6 月至今担任江苏洛航精密部件科技有限公司董事，2022
年 5 月至 2025 年 5 月担任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事，2022 年 11 月
至今担任常州中英科技股份有限公司独立董事，2024 年 10 月起至今担任江苏昌力科技发展有限公司董事会秘书、总经理助理。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

蔡志军，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，致公党，无境外永久居留权，研究生学
历，财务会计专业。2023 年 11 月至今担任中科摩通（常州）智能制造股份有限公司财务
总监，2023 年 5 月至今担任莱赛激光科技股份有限公司独立董事，2025 年 3 月至今担任
江苏协和电子股份有限公司独立董事；2026 年 2 月至今，任伟驰控股集团有限公司和江苏伟驰控股发展集团有限公司董事。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

葛鸿，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，民革，无境外永久居留权，本科学历，法
律专业。2016 年 6 月至今担任江苏德音律师事务所律师、合伙人、副主任，2021 年 3 月
至今担任常州富烯科技股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今担任江苏诚丰新材料股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，邵家旭、蔡志军、葛鸿未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。邵家旭、蔡志军、葛鸿符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事邵家旭、蔡志
军、葛鸿会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通讯 委托出

应出席董 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 表决出席董 席董事

事会会议 事会会 续两次未能出席也 东会次
事姓名 事会会议次 会会议

次数 议次数 不委托其他董事出 数

数 次数

席的情况

邵家旭 8 8 0 0 否 5

蔡志军 8 8 0 0 否 5

葛鸿 8 8 0 0 否 5

2025 年度公司共召开了 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次提名委员会
会议、1 次薪酬与考核委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。