公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-113

证券代码：874548 证券简称：艾克姆 主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年 9 月 2 日，宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十三次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见：

经审查，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》，符合法律法规的规定。本议案的内容合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意该议案。

二、《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》的独立意见：

经审查，我们认为：公司修订后的制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。
综上，我们一致同意该议案。

公告编号：2025-113

宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事：陈良杰、王逸田、许肖辉
2025 年 9 月 4 日

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