公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-004

证券代码：874547 证券简称：首页科技 主办券商：国联
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南昌首页科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为江西省南昌市西湖区银环路 298 号万豪城 2#
写字楼一单元 6 层南昌首页科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈细林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,999,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

公告编号：2026-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事提名人选的议案》

1.议案内容：

易涌先生因个人原因辞去公司董事一职。易涌先生的辞任未导致公司董事 会董事少于最低法定人数，但少于公司章程规定人数。

董事会依据公司章程提名【高志杰】先生出任公司董事，任期自股东会表 决通过之日始至第二届董事会届满。

前述提名人经公司第二届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性 文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

高志 董事 就任 2026-01-28 2026 年第一次 审议通过

杰 临时股东会会议

公告编号：2026-004

四、备查文件

（一）《南昌首页科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

南昌首页科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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