公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-023

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会专门委

员会、职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 3 日审议并通
过：

选举林国栋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 34,600,517 股，占公司股本的 67.84%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张玉田先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 517,555 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐美云女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,720,480 股，占公司股本的 26.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 133,955 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈伦廉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 134,970 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐志惠先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 202,963 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈志强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 82,200 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-023

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 3 日审议并通
过：

序号 董事会专门委员会 委员 召集人

1 战略委员会 林国栋、张玉田、陈浩 林国栋

2 审计委员会 吴本军、叶元华、樊秋丽 吴本军

3 提名委员会 叶元华、白剑宇、林国栋 叶元华

4 薪酬与考核委员会 白剑宇、胡如夫、徐志惠 白剑宇

上述董事会专门委员会委员及召集人的任职期限三年，自2026年2月3日起生效。（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 3 日审
议并通过：

选举樊秋丽女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 40,593 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营……
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