公告日期：2025-07-31

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《宁波隆源股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护宁波隆源股份有限 第一条 为维护宁波隆源股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 公司（以下简称“公司”）、股东、职工股东和债权人的合法权益，规范公司的 和债权人的合法权益，规范公司的组织组织和行为，根据《中华人民共和国公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 （以下简称《公司法》）、《中华人民共人民共和国证券法》（以下简称“《证券 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非法》”）、《非上市公众公司监督管理办 上市公众公司监督管理办法》《非上市法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 公众公司监管指引第3号——章程必备
——章程必备条款》等有关法律、法规 条款》等有关法律、法规和规范性文件和规范性文件的规定，结合公司实际情 的规定，结合公司实际情况，制订本章
况，制订本章程。 程。

第四条 公司住所：浙江省宁波市 第四条 公司住所：浙江省宁波市
北仑区大碶官塘河路 58 号。 北仑区大碶官塘河路 58 号。

邮政编码：315806。

第八条 公司全部资产分为等额股 第八条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部资产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，以及对公司、股 有法律约束力的文件，对公司、股东、东、董事、监事、高级管理人员具有法 董事、高级管理人员具有法律约束力。律约束力的文件。依据本章程，股东可 公司、股东、董事、高级管理人员之间以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协监事、总经理和其他高级管理人员，股 商解决。协商不成的，通过诉讼等方式东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 解决。依据本章程，股东可以起诉股东，董事、监事、总经理和其他高级管理人 股东可以起诉公司董事、高级管理人
员。 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事和高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人
人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、财务
书、财务总监。 总监、董事会秘书。

第十三条 公司的股份采取股票的 第十五条 公司的股份采取股票的
形式，以人民币标明面值，每股面值 1 形式。
元。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同类别的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每

一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。
价额。

第十七……
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