公告日期：2025-07-31

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林国栋先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司
事会职权，同时拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白剑宇、吴本军、叶元华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，董事会现提名胡如夫先生为第一届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。胡如夫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-078）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白剑宇、吴本军、叶元华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 《股东会议事规则》 2025-081

2 《董事会议事规则》 2025-082

3 《独立董事工作制度》 2025-083

4 《关联交易管理制度》 2025-084

5 《对外投资管理制度》 2025-085

6 《对外担保管理制度》 2025-086

7 《利润分配管理制度》 2025-087

8 《承诺管理制度》 2025-088

9 《募集资金管理制度》 2025-089

10 《子公司管理制度》 2025-090

11 《独立董事津贴制度》 2025-091

2.回避……
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