公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-039
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证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发

营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 18
日召开第二届董事会第八次会议和 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第二次临时股
东会会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-013）、《2025年第二次临时股东会会议决议公告》(公告编号：2025-033)。

目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得杭州市萧山区市场监督管理局出具的《备案登记情况》与换发的《营业执照》。
二、工商变更登记备案事项

（一）董事、监事人员变更情况

公司不再设监事会、监事，监事会成员徐华、陈亚洲、邹纪辉不再履行监事的职权。

公司第二届董事会审计委员会成员为段建平、王秀华、李诚，审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公告编号：2025-039
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（二）公司章程备案情况

经杭州市萧山区市场监督管理局备案审查，《公司章程》工商备案版与已披露的《公司章程》（公告编号：2025-034）相比，发生如下变化：

《公司章程》备案版与 2025 年 12 月 8 日已披露的《公司章程》变化对比表：

条款 《公司章程》原条款 《公司章程》工商

备案后条款

第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
165,000,000 元。 165,000,000 元，投资总额
为人民币 5 亿元。

第一百四十条 公司董事会设置审计委 公司董事会设置审计委
员会，行使《公司法》规 员会，行使《公司法》规
定的监事会职权。 定的监事会职权，公司不
设监事、监事会。

第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名， 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管 为不在公司担任高级管
理人员的董事，其中独立 理人员的董事，其中独立
董事 2 名，至少应有一名 董事 2 名，至少应有一名
独立董事是会计专业人 独立董事是会计专业人
士，并由独立董事中会计 士，并由独立董事中会计
专业人士担任召集人。 专业人士担任召集人。
审计委员会成员由董事
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