公告日期：2025-12-26

杭州永盛高纤股份有限公司

公司章程

2025 年 12 月

目录

总则......1
第一章 经营宗旨和范围......2
第二章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第三章 股东和股东会...... 7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21

第四章 董事会...... 28

第二节 董事会...... 31

第三节 独立董事...... 36

第四节 董事会专门委员会......38

第五章 高级管理人员...... 40
第六章 信息披露和投资者关系管理......42

第一节 信息披露...... 42

第二节 投资者关系制度......42

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任......46

第八章 通知和公告办法......47
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49

第十章 修改章程...... 52
第十一章 附则...... 52

总则

第一条 为维护杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由杭州汇维仕永盛化纤有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在杭州市萧山区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330109759532897U。

第三条 公司于 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：杭州永盛高纤股份有限公司

英文名称：Hangzhou Yongsheng High Polymer Fiber Co.,Ltd.

第五条 公司住所为浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号。

第六条 公司注册资本为人民币 165,000,000 元，投资总额为人民币 5 亿元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应由股东会通过同意增加或减少注册资本及修改本章程的决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总……
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