公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-037
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证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2 号——独立董事》《公司章程》的相关规定，作为杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，认真阅读了第二届董事会第九次会议的相关会议资料，并经讨论后对以下事项发表独立意见如下：

一、《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》的独立意见

我们认为，公司预计 2026 年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际经营情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格以市场价格为基础，定价公允、公正、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。
杭州永盛高纤股份有限公司独立董事： 虞卫民 段建平 王秀华

2025 年 12 月 24 日

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