公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-011

证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室以现场投票及通讯相结合
的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李诚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数165,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公告编号：2025-011

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 165,000,000
股，以应分配股数 165,000,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派 的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东
每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。本次权益分派共计派发现金红利
9,900,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告 编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《杭州永盛高纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州永盛高纤股份有限公司

董事会
2025 年 9 月 10 日

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