公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-009

证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开
了第二届董事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《杭州永盛高纤股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州永盛高纤股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审阅董事会秘书候选人张颖莉女士的个人履历及相关资料，我们认为董事会秘书候选人张颖莉女士符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名张颖莉女士为公司董事会秘书候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议案。
因此，我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

公告编号：2025-009

经审阅公司 2025 年半年度利润分配方案，我们认为该方案综合考虑了满足股东对公司投资支持的合理回报，以及公司的资金现状和未来资金使用需求情况，现金股利分派符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，符合公司股东，特别是中小股东的整体利益，公司董事会审议利润分配方案的议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

杭州永盛高纤股份有限公司独立董事： 虞卫民 段建平 王秀华

2025 年 8 月 19 日

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