公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-007

证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届
董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任张颖莉女士为公司董事会秘书，任职期限自 2025 年 8 月 18 日起至本届董事会
任期届满之日止，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员通过杭州拓靖企业管理合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 508,130 股，占公司股本的 0.3080%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

金涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会审议，聘任现任财务总监张颖莉女士兼任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张颖莉，女，1974 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有高级会计师、注册会计师、税务师证书。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任浙江亚太
机电集团有限公司会计；2002 年 3 月至 2003 年 10 月任金元陶瓷中国有限公司财务主
管；2003 年 11 月至 2012 年 12 月任永盛集团财务科科长、财务部长；2013 年 1 月至
2019 年 11 月任永盛新材料有限公司财务本部长；2019 年 12 月至今任公司财务总监。

公告编号：2025-007

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命对公司董事会人数无影响，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。
对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事虞卫民先生、段建平先生、王秀华女士对本项议案发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1.《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2.《杭州永盛高纤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

杭州永盛高纤股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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