公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-002

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十三条 股东会拟讨论董事选举事 第六十三条 股东会拟讨论非职工代表董
项的，股东会通知中将充分披露董事候选 事选举事项的，股东会通知中将充分披露
人的详细资料。 非职工代表董事候选人的详细资料。

第一百条 董事由股东会选举或更换，并 第一百条 非职工代表董事由股东会选举可在任期届满前由股东会解除其职务。董 或更换，并可在任期届满前由股东会解除
事任期 3 年，任期届满，可连选连任。董 其职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选
事任期届满未及时改选，或者董事在任期 连任；董事会中的职工代表由公司职工通内辞任导致董事会成员低于法定人数的， 过职工代表大会、职工大会或者其他形式在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 民主选举产生或更换，无需提交股东会审照法律、行政法规、部门规章、规范性文 议。董事任期届满未及时改选，或者董事在件、全国股转系统业务规则和本章程的规 任期内辞任导致董事会成员低于法定人数

公告编号：2026-002

定，履行董事职务。董事可以由高级管理 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文事以及由职工代表担任的董事，总计不得 件、全国股转系统业务规则和本章程的规超过公司董事总数的 1/2。公司员工人数 定，履行董事职务。董事可以由高级管理人若达到 300 人以上，董事会成员中应当 员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代 以及由职工代表担任的董事，总计不得超表由公司职工通过职工代表大会、职工大 过公司董事总数的 1/2。
会或者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。

第一百一十条 董事会由 5 名董事组成， 第一百一十条 董事会由 6 名董事组成，
设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。 其中职工代表董事 1 名、独立董事 2 名。
设董事长 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为完善公司治理，结合公司

实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名。

三、备查文件

深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日

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