公告日期：2025-09-29

招商证券股份有限公司
关于广东百利食品股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上 市 保 荐 书

保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

声明

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规、行政法规和中国证监会及北京证券交易所（下称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与《广东百利食品股份有限公司招股说明书》保持一致。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
一、公司基本情况 ...... 3
二、本次发行情况 ...... 13
三、保荐机构关于发行人符合北交所上市条件的说明...... 14
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 21五、保荐机构按照《保荐办法》及中国证监会和北京证券交易所有关规定应当
承诺的事项 ...... 22
六、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 23
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、通讯方式...... 24
八、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 25
一、公司基本情况

（一）公司基本信息

发行人名称 广东百利食品股份有限公司

注册地点 广东省东莞市茶山镇茶山伟兴路 35号

注册时间 2012 年 11月 8 日

联系方式 0769-81808388

生产：食品、食品添加剂；销售（含网上销售）：预包装食品（含冷
藏冷冻食品）、农副产品、食品添加剂；货物进出口、技术进出口；
业务范围 实业投资；股权投资；商业贸易投资；企业收购、并购、合并、资产
重组、债权债务重组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

挂牌日期 2025 年 5 月 6 日

证券代码 874543

证券简称 百利食品

股份总数（股） 178,000,000

目前所属层级 创新层
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票

（二）发行人的主营业务

公司主要从事西式复合调味品的研发、生产和销售。西式复合调味品为西式餐食的口味灵魂，为下游西式餐食消费创新提供重要的风味创新支持。公司主要产品包括沙拉酱汁、调味酱汁、面包糠、调味粉等各类西式复合调味品以及红腰豆等西式元素消费场景即食配料，广泛应用于西餐/日式料理/韩式料理/中西式简餐，以及轻食、烘焙、食品工业和家庭烹饪等各类饮食消费场景。

公司始终坚持创新驱动发展，持续加大研发投入。截至本上市保荐书出具
之日，公司已取得 39 项专利，其中发明专利 3 项，另有 6 项发明专利处于实质
审查阶段。“百利复合调味品工程技术研发中心”于 2023 年被认定为东莞市工程技术研究中心。2025 年 4 月，公司聘任金征宇（中国工程院院士、江南大学教授）为首席科学家，并联合江南大学成立“百利食品-江南大学协同创新中心”，聚焦沙拉酱、面包糠等调味品核心领域，以市场需求为导向，构建产学研用一体化生态，推动科技成果从实验室走向生产线，进一步加强公司研发创新能力，提升产品品质和综合竞争力。

持续的产品创新和优秀的产品质量，奠定了公司领先的行业地位。国内西式复合调味品市场在较长时间主要由丘比、味好美、卡夫亨氏、好乐门等国外品牌占据主导地位，经过多年发展，公司已成为能与该等国外品牌竞争的少数国内企业之一。根据中国食品工业协会的统计，百利食品在国内市场已于 2023年超越丘比，成为中国最大的西式调味料公司。

公司已形成厚重的品牌积淀。公司“百利 BERRY”品牌为中国驰名商标……
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