公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-008

证券代码：874541 证券简称：乾坤信息 主办券商：湘财证券
新疆乾坤信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

公告编号：2025-008

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874541 乾坤信息 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于 2025 年半年度利润分

1 √

配方案的议案》

1、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
29,022,097.56 元，母公司未分配利润为 39,325,140.82 元。母公司资本公积为

公告编号：2025-008

21,918,164.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为21,918,164.22 元）。公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 11,000,000 股，以应分配股数 11,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送
红股 16.5 股，每 10 股派发现金红利 9 元（含税）；以资本公积向参与分配的股
东以每 10 股转增 19 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 19 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 18,150,000 股，派发现金红利 9,900,000 元，
转增 20,900,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

上述……
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