公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-006

证券代码：874541 证券简称：乾坤信息 主办券商：湘财证券
新疆乾坤信息技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：徐力平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-003）。

公告编号：2025-006

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
29,022,097.56 元，母公司未分配利润为 39,325,140.82 元。母公司资本公积为21,918,164.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为21,918,164.22 元）。公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 11,000,000 股，以应分配股数 11,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送
红股 16.5 股，每 10 股派发现金红利 9 元（含税）；以资本公积向参与分配的股
东以每 10 股转增 19 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 19 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 18,150,000 股，派发现金红利 9,900,000 元，
转增 20,900,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-006

新疆乾坤信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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