公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-013

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券
安徽新彩新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出召集人：办公室
5. 会议主持人：彭勇
6. 会议出席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公司目前在职职工代表 30 人，出席和授权出席本次职工大会的职工代表共30 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张莉、郭明月为公司职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-013

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 经广泛征求职工意见，选举张莉、郭明月为公司第二届监事会职工代表监事。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《安徽新彩新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽新彩新材料股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 21 日

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