公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-010

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券
安徽新彩新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司

公告编号：2025-010

监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于2025年9月14日届满。现因公司工作计划安排,根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐，监事会同意提名魏国光、葛强、应燕为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》1. 议案内容：

滁州纳兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称“滁州纳兴”)作为公司的股权激励计划持股平台，持有公司 0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以 1 元/出资额的价格转让其持有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-010

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 21 日

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