公告日期：2025-05-12

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券
安徽新彩新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日下午 14 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874540 新彩股份 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由安徽承义律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 √

7 《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》 √

8 《关于确定公司2024年度董监高薪酬的议案》 √

1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结。

2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结。

3、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度审计权益分派预案公告》(公告编号：2025-006)。

4、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年财务报表数
据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

5、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况、2025 生产经营发标，结合行业
状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网 www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度审计报告》。

7、审议《关于公司聘任……
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