公告日期：2025-05-15

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司总经理工作细则（北交

所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 14 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为提高昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治
理水平，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法规、法规及规范性文件的规定及公司章程，制定本细则。

第二章 总经理职权、义务

第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2、组织实施董事会决议；

3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

5、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
6、聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

7、拟订公司内部管理机构设置方案；

8、拟订公司的基本管理制度；

9、制定公司的具体规章；

10、拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职工的聘用、升级、奖惩和解聘；

11、拟定公司税后利润分配和弥补亏损方案；

12、拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

13、公司章程或董事会授予的其他职权。

第三条 总经理按公司章程和有关规定行使职权时，受国家法律保护，任何
组织和个人不得干预。

第四条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见并按照《劳动合同法》有关规定办理。

第五条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列
义务：

（一）遵守国家法律、法规、公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务；
（二）接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议；

（三）不得挪用公司资金；

（四）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

（五）不得违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（六）不得违反公司章程的规定或者未经股东会，与本公司订立合同或者进
行交易；

（七）未经股东会同意，不得利用职务之便为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）不得有违反对公司忠实义务的其他行为 。

第三章 经理层职责分工

第六条 总经理统一领导公司的生产经营管理工作，并负有全责。

第七条 公司设财务负责人（即“财务总监”），负责公司的财务工作；董事
会秘书担任证券部负责人，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

总经理、副总经理（如有）、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第八条 公司财务负责人负责公司的财务工作。其职责如下：

（一）执行公司章程，全面管理公司的日常财务工作，签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

（二）组织拟定公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

（三）组织拟定公司的财务管理和核算制度；

（四）编制公司中期、年度财务报告等定期报告，接受董事会、审计委员会的财务监督和审计审核；

（五）执行董事会有关财务决定，控制公司的经营成本，审核、监督资金运用及收支平衡；

（六）向总经理提交财务分析报告，提出改善经营管理的建议；

（七）参与投资项目的可……
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