公告日期：2025-04-25

证券代码：874538 证券简称：鸿仕达 主办券商：东吴证券
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874538 鸿仕达 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请安徽天禾律师事务所律师到场见证。
（七）会议地点

江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路 2 号昆山鸿仕达智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》的有关规定，昆山鸿仕达智能科技股份有限公司董事会就 2024 年度公司治理及日常经营制定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》的有关规定，昆山鸿仕达智能科技股份有限
公司监事会就 2024 年度公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的监督工作制定《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件，《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，编制了《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据昆山鸿仕达智能科技股份有限公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，……
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