公告日期：2025-07-21

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874537 美康股份 2025 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会暨修订现

行<公司章程>及北交所上市后适

1 √

用的<公司章程（草案）（北交所上

市后适用）>的议案》

2 《关于废止监事会议事规则的议 √

案》

《关于修订部分现行内部管理制

3

度的议案》

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《关联交易管理制度》 √

3.05 《对外投资管理制度》 √

3.06 《对外担保制度》 √

3.07 《信息披露事务管理制度》 √

3.08 《募集资金使用管理制度》 √

3.09 《承诺管理制度》 √

3.10 《利润分配管理制度》 √

3.11 《累积投票制度实施细则》 √

《关于修订北交所上市后适用的

4

部分内部管理制度的议案》

《股东会议事规则（北交所上市适

4.01 √

用）》

《董事会议事规则（北交所上市适

4.02 √

用）》

《独立董事工作制度（北交所上市

4.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。