公告日期：2025-07-21

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：美康股份会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以通讯、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长赖琪先生

6.会议列席人员：公司监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适
用的<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消监事会公告》（公告编号：2025-082）；《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-084）；《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-105）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄舟、曾文杰、江雪颖对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分现行内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7
月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-085）；

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7
月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-086）；

2.03 关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7
月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年
7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-088）；

2.05 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，具体内容详见公司于 2025年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-089）；

2.06 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-090）；
2.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指……
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