公告日期：2025-07-21

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员。公 高级管理人员。公司、股东、董事、高司、股东、董事、监事、高级管理人员 级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通 应当先行通过协商解决。协商不成的，
过协商解决。协商不成的，通过诉讼方 通过诉讼方式解决。
式解决。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及经批准 （五）法律、行政法规规定以及经批准
的其他方式。 的其他方式。

第二十五条 公司公开发行股份前已 第二十五条 公司控股股东及实际控
发行的股份，自公司股票在证券交易所 制人在挂牌前直接或间接持有的股票上市交易之日起1年内不得转让。法律、 分三批解除转让限制，每批解除转让限行政法规或者国务院证券监督管理机 制的数量均为其挂牌前所持股票的三构对公司的股东、实际控制人转让其所 分之一，解除转让限制的时间分别为挂持有的公司股份另有规定的，从其规 牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董定。公司董事、监事、高级管理人员应 事、高级管理人员应当向公司申报所持当向公司申报所持有的本公司的股份 有的本公司的股份及其变动情况，在任及其变动情况，在任职期间每年转让的 职期间每年转让的股份不得超过其所股份不得超过其所持有本公司股份总 持有本公司股份总数的 25%；上述人员数的 25%；所 持本公司股份自公司股票 离职后半年内，不得转让其所持有的本上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 公司股份。

人员离职后半年内，不得转让其所持有 公司持有 5%以上股份的股东、董
的本公司股份。 事、高级管理人员，将其持有的公司的
公司持有 5%以上股份的股东、董 股票或者其他具有股权性质的证券在事、监事、高级管理人员，将其持有的 买入后六个月内卖出，或者在卖出后六公司 的股票或者其他具有股权性质的 个月内又买入，由此所得收益归公司所
证券在买入后六个月内卖出，或者在卖 有，公司董事会应当收回其所得收益。出后六个月 内又买入，由此所得收益 但是，证券公司因购入包销售后剩余股归公司所有，公司董事会应当收回其所 票而持有 5%以上股份，以及有国务院证得收益。但是，证券公司因购入包销售 券监督管理机构规定的其他情形的除后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有 外。

国务院证券监督管理 机构规定的其他 前款所称董事、高级管理人员、自
情形的除外。 然人股东持有的股票或者其……
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