公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-082

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

关于取消监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 18 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事
会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适用的<公司章程（草案）（北交所
上市后适用）>的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提交公司股东会
审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和
《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不
再设置监事会。毛惠女士不再担任公司监事会主席，高琴女士不再担任公司
职工代表监事，谢玉波先生不再担任公司非职工代表监事。毛惠女士、高琴
女士及谢玉波先生原任期自 2022 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日，离任后均
在公司继续担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，毛惠先女士持有公司股票 0 股，高琴女士持有公司
股票 0 股，谢玉波先生持有公司股票 0 股；离任后，毛惠女士、高琴女士、
谢玉波先生将严格遵守相关法律法规的规定。公司对毛惠女士、高琴女士、
谢玉波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公告编号：2025-082

四川美康医药软件研究开发股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 21 日

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