公告日期：2025-05-12

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司
章程（草案）

（北交所上市后适用）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股份增减和回购

第四节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告
第九章 信息披露和投资者关系管理
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由四川美康医药软件研究开发有限公司以整体变更的方式发起设立，
公司在成都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码为 ：91510100621610899N。

公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于【】年【】月【】日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第三条 公司注册名称为：四川美康医药软件研究开发股份有限公司

公司的英文名称为：Sichuan Medicom Software Co.,Ltd.

第四条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段
1480 号 8 栋 2 单元 3 层 2 号

邮政编码：610041

第五条 公司注册资本为【】万元。

第六条 公司为股份有限公司，经营期限为 1997 年 5 月 28 日至 2037 年 5 月
27 日。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并依法办理变更登记手续。
公司变更法定代表人的，应依法向登记机关提交变更登记申请书，该申请书应由变更后的法定代表人签署。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，并为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“开创合理用药信息化时代”的创业宗旨，以高品质医药知识库为基石，构建临床合理用药……
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