公告日期：2025-05-12

证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：美康股份会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：赖琪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 18,750,000 股。（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 21,562,500 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。本次发行上市过程中，如采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一部分，本次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行上市全部为发行新股，最终发行数量由股东会授权监事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定，公司原股东不公开发售股份。（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 □合格投资者网上竞价□网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行上市募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

投资总额 募集资金投入金额

序号 项目名称

（万元） （万元）

临床诊疗智能辅助应用平台

1 19,327.24 19,327.24

项目

2 研发中心升级项目 9,589.29 9,589.29

3 营销服务网络与信息化项目 9,593.48 9,593.48

合计 -- 38,510.01 38,510.01

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公 司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。若因经营需要或市场竞争等 因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投 入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，公司在本次发行上市前的滚存未分配利润在本次发行上市完成后由公司新老股东按持股比例共同享有。（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 24 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效……
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