公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-038

证券代码：874535 证券简称：有屋智能 主办券商：中金公司
青岛有屋智能家居科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市胶州经济技术开发区汾河路 6 号 B2 楼 5 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘斥先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本 公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—

公告编号：2025-038

—基础层挂牌公司中期报告》等法律法规、规范性文件及《青岛有屋智能家居 科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《青岛有屋智能家居 科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2025 年半 年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》
1.议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，为进一步规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监 督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现制定了《信 息披露暂缓与豁免制度》
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛有屋智能家居科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-038

青岛有屋智能家居科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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