公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-064

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐
上海恒业微晶材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴联平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,727,627 股，占公司有表决权股份总数的 80.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-064

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《上海恒业微晶材料科股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详情见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度:《董事会制度》《股东会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联

公告编号：2025-064

交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的各项公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 11 月 28 日在在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》。（公告编号：2025-058）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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