公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-063

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐
上海恒业微晶材料科技股份公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》等内部制度，我们作为上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第十五次会议拟审议的部分议案进行了事前审查，现就上述议案发表意见如下：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审阅公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，我们认为、符合符合《公司法》等有关法律法规的规定。本议案的审议内容、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
二、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经审阅，公司本次修订和制订相关公司治理制度符合《公司法》

公告编号：2025-063

等有关法律法规的规定和公司实际情况。本议案的审议内容、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
三、《关于关联交易的议案》

经审阅，关联交易符合公司业务发展需要，公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对公司财务状况和经营成果没有重大影响，对公司正常生产经营和独立运作没有造成实质性影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

上海恒业微晶材料科技股份有限公司
独立董事：杨淑娥、纪智慧
2025 年 11 月 28 日

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