公告日期：2025-11-28

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐
上海恒业微晶材料科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有“辞职” 所有“辞任”

所有“半数” 所有“过半数”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
担任公司的法定代表人，由董事会选举
产生。公司董事长为代表公司执行公司
事务的董事。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。依力的文件。依据本章程，股东可以起诉 据本章程，股东可以起诉股东，股东可股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉公司董事、高级管理人员，股东总经理和其他高级管理人员，股东可以 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 事、高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证 第十八条 公司股票在全国中小企业股券登记结算有限责任公司集中存管。 份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）挂牌并公开转让后，在中国证券
登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司发起人的名称、认购的 第十九条 公司设立时的发起人的姓名股份数、出资方式和持股比例如下：… 或者名称、认购的持股份数、持股比例、
出资方式和持股比例如下：…

第十九条 公司股份总数为 63,300,273 第二十条 公司已发行的股份数为
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 63,300,273 股，公司的股本结构为：普
63,300,273 股，公司未发行除普通股以 通股 63,300,273 股，公司未发行除普
外的其他种类股份。 通股以外的其他种类股份。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。