公告日期：2025-12-16

证券代码：874531 证券简称：诺贝尔 主办券商：东吴证券
江苏诺贝尔塑业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（苏州吴江区七都镇创举路 116 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷震宇
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数80,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》

1.议案内容：

公司第一届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名殷震宇、邱建新、孙丽华、孙丽娟、汤林芳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过日起开始计算

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的表决情形。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)购买低风险、安全性高、流动性
好的短期银行理财产品，资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度范围内，拟提请股东会批准董事会授予管理层办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的表决情形。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公
司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的表决情形。
（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避的表决情形。

（五）审……
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