公告日期：2025-12-16

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

章程

2025年12月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度和利润分配制度......34
第二节 内部审计......35
第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知和公告......35
第一节 通知......35
第二节 公告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十一章 信息披露和投资者关系管理......39
第一节信息披露......39
第二节 投资者关系管理......40
第十二章 修改章程......42
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护江苏诺贝尔塑业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司现在苏州市数据局注册登记，统一信用代码为 9132050906018805XH。
第三条 公司注册名称：江苏诺贝尔塑业股份有限公司

英文名称：Jiangsu Nobel New Materials Co., Ltd.

第四条 公司住所：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区创举路 116 号。
第五条 公司注册资本为人民币 8,010 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长可以兼任执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及章程规定
的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。依据本章程，股东可以起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨： 以客户为中心，以优质服务为导向，以过硬的产品质量和企业信誉为基础，营造出“尊重、沟通、共赢”的和谐企业氛围，秉
承不破不立的创新理念向更高的目标攀登。

第十二条 公司的经营范围：许可项目：货物进出口；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制
品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品
销 售；水泥制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售； 特种设备销……
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