公告日期：2026-05-21

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省温州市瑞安市上望街道荣达路 1111 号七楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林铭杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数76,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了 2025 年
度述职报告，并在本次股东会上进行述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《2025
年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的事项。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案林铭杰、温州瑞熠股权投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东予以回避表决。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》（适用于设置审计委员会
的公司审议审计委员会特定先决事项》

1.议案内容：

审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审
计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2……
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