公告日期：2025-12-11

证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司

截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆国贵赛车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合内部控制制度与评价方法，在内部日常监督和专
项监督的基础上，对公司 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大与重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大与重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、公司内部控制情况

（一）控制环境

1、治理机构

公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》等相关法律法规的要求，建立了以股东会、董事会、审计委员会/监事会及经理层为主要架构的公司治理结构，制定并完善了《公司章程》。公司以《公司章程》为基础，制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》等规章制度，明确了各管理层级的职责权限，形成决策、执行和监督相互分离的制衡机制，保证公司治理的有效和规范。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司设有监事会，对公司董事、管理层和其他高级管理人
员依法履行职责的情况及财务状况进行监督，对董事会建立与实施内部控制的行为和效果进行监督，对公司内部控制体系的建立健全和有效执行承担监督责任。

（注：2025 年 9 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，决议调整公司内部监督
机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不再设监事会或监事）。

2、组织结构

公司建立的管理框架体系包括研发中心、生产中心、销售中心、国内项目部、后端服务中心、财务中心、行政中心、证券法务部等一级中心，明确规定了各中心及下辖各二级部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、保障安全等方面发挥了至关重要的作用。

3、内部审计

公司成立了专门的内审部。内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会报告工作。

内审部主要对公司各内部机构、子公司的内部控制制度的完善性、合理性及其实施的有效性进行独立检查与评估；并对其会计资料及其他资料所反映的财务收支及相关经济活动的合法性、合规性、真实性、效益性进行审计。

内审部至少每季度向董事会审计委员会报告工作，内容主要包括审计工作的执行情况及发现的问题。

4、人力资源政策

公司建立并实施了较为科学的人员聘用、内部培训、薪酬福利、绩效考评等人事管理制度，在确保人员充足且具备对应岗位胜任能力的基础上，秉持激励与惩罚并举的原则和措施，不断提升人效管理水平。

5、企业文化

公司推崇开放、积极的企业文化，以扁平化组织结构为载体，构建平等、透明、合作、共享的生态基调。跨部门协作遵……
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