公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-065

证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈枢

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-065

为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟下设审计委员会。经公司董事长陈枢提名，审计委员会成员：唐凯桃（召集人）、赵忠奎、邹桂沂。审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会审计委员会
工作细则>的议案》
1.议案内容：

为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，保证审计委员会顺利履职，公司特制定《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立公司内控审计部并制定<重庆国贵赛车科技股份有限
公司内部审计制度>的议案》

公告编号：2025-065

1.议案内容：

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟设立内控审计部并制定《重庆国贵赛车科技股份有限公司内部审计制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司
董事会
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