公告日期：2025-09-11

证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 28 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874528 国贵科技 2025 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>及其附件的议案》

《关于制定、修订公司部分制度的

2 √

议案》

《关于确定公司独立董事津贴的

4 √

议案》

累积投票议案：选举董事

3 独立董事选举 应选人数 3 人

3.1 独立董事赵忠奎 √

3.2 独立董事涂国前 √

3.3 独立董事唐凯桃 √

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《重庆国 贵赛车科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将取
消监事会，公司董事会席位由 5 人调整为 7 人（其中包括 3 名独立董事、1 名
职工董事），并对《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》及其附件有关条款 进行修订，《重庆国贵赛车科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公 司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求 办理相应的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重……
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