公告日期：2025-09-11

证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈枢

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，
公司董事会席位由 5 人调整为 7 人（其中包括 3 名独立董事、1 名职工董事），
并对《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》及其附件有关条款进行修订，《重庆国贵赛车科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事、取消监事会并修订《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟制定、修订公司相关部分管理制度，包括《重庆国贵赛车科技股份有限公司对外担保管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司关联交易管理办法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司利润分配管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司承诺管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事工作制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司投资者关系管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司信息披露管理办法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《重庆国贵赛车科技股份有限公司
总经理工作细则》。其中《重庆国贵赛车科技股份有限公司对外担保管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司关联交易管理办法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司利润分配管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司承诺管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事工作制度》《重庆国贵赛车科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》尚需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章制度及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定，公司拟选举独立董事。公司董事会提名赵忠奎、涂国前、唐凯桃为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。独立董事提名人及候选人已就独立董事任职资格及独立性发表相关声明，三位独立董事候……
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