公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-035

证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874528 国贵科技 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度利润分配预案

1 √

的议案》

（一）审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 64,449,000
股，公司拟以应分配股数 64,449,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股
东每 10 股派发现金红利 1.39 元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利
8,958,411.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年半年

公告编号：2025-035

度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。

2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书。

3.由法定代表人/执行事务合伙人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明。

4.企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人的代理人出席本次会议的，代理人应出示……
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