公告日期：2026-03-09

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度经营工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司经营管理层认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。针对 2025 年度的工作情况编制了《2025 年度经营工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对
2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度审计委员会履职报告》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据相关要求，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度
报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度事业计划》
1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况，完成了财务决算工作，并全面总结了年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。同时，公司根据战略发展规划和市场需求，制定了《2026 年度事业计划》，明确了 2026 年度的发展规划及重点任务。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表……
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