公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-104

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

关于第一届董事会第十二次会议有关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为京东方能源科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司第一届董事会第十二次会议审议的有关事项发表独立董事意见如下：

一、《关于更正<公开转让说明书>的议案》

经审核，我们认为：为确保公司信息披露的准确性，公司对《公开转让说明书》相关内容进行更正，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

二、《关于更正<2024 年年度报告>的议案》

经审核，我们认为：为确保公司信息披露的准确性，公司对《2024 年年度报告》的有关信息进行更正，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

三、《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》

经审核，我们认为：为确保公司信息披露的准确性，公司对《2025 年半年度报告》的有关信息进行更正，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

公告编号：2025-104

的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

京东方能源科技股份有限公司
独立董事：高文胜、李涛、甄庆贵
2025 年 12 月 23 日

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