公告日期：2025-12-05

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合京东方能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
的基础上，我们对本公司 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、公司基本情况

公司系京东方科技集团股份有限公司控股子公司，前身为北京京东方能源科
技有限公司（以下简称“能源科技有限”），于 2009 年 8 月 26 日完成了工商设立
登记手续，并领取了营业执照。2024 年 5 月 31 日，能源科技有限召开股东会，
同意能源科技有限以 2023 年 10 月 31 日为股改基准日整体变更为股份有限公
司。经此次股东会审议通过，以经审计的净资产中的 1,242,690,058 元折合成股份有限公司股本，共计折合股本 1,242,690,058 股，每股面值 1 元人民币。2024年 6 月 18 日，公司发起人召开创立大会，审议通过了本次股改相关的各项议案。
2024 年 6 月 27 日，公司完成此次股改的工商变更登记手续，并换领了营业执
照。公司注册地址为北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 5 号楼 8 层。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司共拥有 47 家子公司，其中包括 46 家全资子公
司及 1 家控股子公司。此外，公司还设有 2 家分公司，并持有 1 家参股公司。
公司属于节能技术推广服务行业，主要为客户提供综合能源服务、综合能源利用、零碳服务等一站式零碳综合能源解决方案。

三、公司建立内部控制目标和遵循的原则

(一) 内部控制的目标

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

(二) 内部控制遵循的基本原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及
其所属单位的各种业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和
高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风
险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本
实现有效控制。

四、内部控制评价工作情况

本次纳入评价范围的主要单位包括本公司及其下属子公司。

(一) 控制环境

1. 公司治理

公司按照《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会有关的规定，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《执行委员会组成及议事规则》等规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保公司股东会、董事会、监事会、审计委员会和执行委员会等机构的规范运作，维护公司和投资者利益。

股东会代表所有股东依法行使对企业经……
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