公告日期：2025-12-05

证券代码：874526 证券简称：能源科技 主办券商：中信建投
京东方能源科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

因本次董事会议案审议需要，董事长召开临时董事会，本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市方案之募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公司于第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下称“北交所”）上市的具体方案。

根据公司实际发展和未来规划，经审慎考虑和研究，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中的募集资金用途进行调整，具体如下：
调整前：

7、募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序

项目分类 投资金额 拟投入募集资金

号

1 光伏电站投建 193,900.00 48,959.00

2 能源管理服务 13,237.00 6,457.00

3 储能电站 11,300.00 3,380.00

4 能源物联网技术研发 1,500.00 1,500.00

5 补充流动资金 21,000.00 21,000.00

合计 240,937.00 81,296.00

如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，将按照监管部门的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求予以置换。在不改变拟投资项目类别的前提下，公司股东会授权董事会决定本次募集资金投资项目（以下称“募投项目”）的具体投资计划，包括确定光伏电站投建、能源管理服务、储能电站等项目类别项下的细分项目及其具体投资方案、可行性研究报告等，并根据项目的实际情况对投资金额、拟投入募集资金金额进行适当调整。募集资金到位后，若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需求，不足部分公司将自筹资金予以解决。若本次发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

调整后：

7、募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

分类 项目名称 项目投资总额 拟募集资金

综合能源利 苏州博世8.94MW分布式

光伏电站项目 3,087.19 3,087.19

用（光伏新
能源电站） 鑫汇达电线电缆 5.9MW

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