公告日期：2025-07-14

证券代码：874523 证券简称：兴三星 主办券商：东方证券
兴三星云科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场及通讯方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯表决并邮寄选票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠世顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,440,715 股，占公司有表决权股份总数的 97.0118%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公
司章程进行必要的修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-30）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公
司股东会议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-31）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<兴三星云科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公
司董事会议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-32）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，并废止《兴三星云科技股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100……
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