公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-035

证券代码：874521 证券简称：量传计量 主办券商：开源证券
天津量传计量检测股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《天津量传计量检测股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议现场投票表决方式。

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874521 量传计量 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订并提交股东会审议的相

2 √

关制度的议案

议案一：关于拟修订《公司章程》的议案

详细内容见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-035

（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

议案二：关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案

详细内容见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大决策管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理……
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