公告日期：2025-12-09

证券代码：874521 证券简称：量传计量 主办券商：开源证券
天津量传计量检测股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款不进行逐条列示。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号（包括引用的各条款序号）、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整,因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）等相关 和国证券法》（以下简称《证券法》）和法律法规和《非上市公众公司监督管理 其他有关规定，制定本章程。
办法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》《非上市公众公司监

管指引第 3 号一一章程必备条款》等中
国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、全国中小企业股份转让系
统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）制定的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》《中
其他有关规定成立的股份有限公司（以 华人民共和国市场主体登记管理条例》下简称“公司”）。 公司是由天津量传 （以下简称《登记管理条例》）和其他计量检测股份有限公司全体股东共同 有关规定成立的股份有限公司（以下简作为发起人，公司在天津市西青区市场 称公司）。公司采取发起设立方式由天监督管理局注册登记，取得营业执照， 津量传计量检测股份有限公司经审计
统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 确认的净资产值折股整体变更的方式
91120111300398006H。以天津量传计量 发起设立。公司在天津市西青区市场监检测股份有限公司经审计确认的净资 督管理局注册登记，取得营业执照，统
产值折股整体变更的方式发起设立。 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
截至评估基准日2023年4月30日， 91120111300398006H。
根据大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的大华审字【2023】0019509
号审计报告，经审计的账面净资产人民
币 47,375,738.22 元折为公司总股本为
1000 万股，每股面值人民币 1 元，净资
产额超过股本总额的部分，即人民币
37,375,738.22 元计入公司资本公积。发
起人以各自在公司所占的注册资本比
例，对应折为各自所占股份公司的股份
比例。

截至评估基准日2023年4月30日，
根据北京中和谊资产评估有限公司中
和谊评报字【2023】10087 号《评估报

告 》， 公 司 经 评 估 的 净 资 产 值 为

49,228,455.43 元。全体股东给予确认。

第七条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。 本章程或者股东会对法定代
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。